Los delitos económicos más frecuentes
| Delito | Qué castiga | Artículo |
|---|---|---|
| Apropiación indebida | Quedarse con dinero o bienes recibidos en depósito, comisión o administración | 253 CP |
| Administración desleal | Excederse en las facultades de administrar un patrimonio ajeno y causarle un perjuicio | 252 CP |
| Frustración de la ejecución (alzamiento de bienes) | Ocultar o disponer de bienes para no pagar a los acreedores | 257 CP |
| Insolvencia punible | Causar o agravar la insolvencia con actos contrarios a una gestión correcta | 259 CP |
| Blanqueo de capitales | Dar apariencia legal a dinero que procede de un delito, también por imprudencia grave | 301 CP |
Junto a ellos aparecen a menudo la falsedad documental, los delitos societarios y la estafa.
Dónde se deciden estos casos
En los delitos económicos, el juicio se gana o se pierde en la documentación. Lo que hago al empezar:
- Reconstruir la historia. Quién entregó qué, a quién, cuándo y con qué acuerdo, aunque fuera verbal.
- Ordenar los documentos. Contratos, actas, extractos bancarios, facturas y correos, en una cronología.
- Detectar lo que falta. Pedir al juzgado información bancaria, registral o societaria.
- Decidir si hace falta perito contable para explicar las operaciones.
Si eres el perjudicado
Si un socio, un administrador, un apoderado o un familiar ha dispuesto de tu dinero, puedes denunciar o presentar una querella y personarte como acusación particular. Antes conviene valorar si la vía penal es la adecuada o si el asunto se resuelve mejor en un juzgado de lo mercantil o de lo civil.
Si te investigan
Una investigación por un delito económico puede durar meses y afectar a tu empresa y a tu reputación. Desde el principio hay que cuidar lo que se declara, pedir las pruebas que demuestran que las operaciones tenían una explicación y, si hace falta, oponerse a embargos o bloqueos de cuentas que vayan más allá de lo necesario.
Cuéntamelo en tres pasos y te llamo. Lo que me digas queda protegido por el secreto profesional.
Texto de Alejandra Baño Cortés, abogada penalista en Alicante. Actualizado en noviembre de 2026. Es información general: cada caso tiene sus matices.